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热血传奇私服发布网上海游久游戏股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

证券:600652证券简称:*ST游久公告编号:临2019-27上海游久游戏2018年度股东大会决议公告本公司及董事会全体公告内容无虚假记载、误解性陈述或严重泄漏,对其内容的真实、正确、完全负有个别和联系责任

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  证券: 600652证券简称: *ST游久公告编号:临2019-27

  上海游久游戏

  2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体公告内容无虚假记载、误解性陈述或严重泄漏,对其内容的真实、正确、完全负有个别和联系责任。

  重要提示:

  这次是否有否决案:无

  一、会议的召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间新开合击传奇网站发布网: 2019传奇新开网站年6月25日

  (二)股东大会召开地点:上海光会议中心有限公司国际酒店(上海市徐汇区漕宝路66号)

  (三)出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股东及其持股情况;

  主

  (四)表决方式是否符合“司法”和“公司”的规定,大会主持情况等。

  这次股东大会由公司董事会召集,由会长谢鹏主持,会议符合《司法》、《公司章程》和《公司股东大会事规则》的有关规定。

  (五)公司董事和董事会出席情况

  1、公司任职董事7人,出席7人

  2、公司任职监事3人,3人出席

  3、公司董事会秘书出席会议的高级人员列席了这次会议。

  二、议案审议情况

  (1)非累计投票议案

  一、议案名称:公司2018年年度

  审议结果:通过

  投票情况:

  主

  2、议案名称:公司2018年度董事会报告

  审议结果:通过

  投票情况:

  主

  3、议案名称:公司2018年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  投票情况:

  主

  4、议案名称:公司关于2018年度财务决算的报告

  审议结果:通过

  投票情况:

  主

  5、议案名称:公司关于2018年度利润分配的预案

  审议网通传奇网站结果:通过

  投票情况:

  主

  6、议案名称:关于公司将大信会计师事务所(特别普通合作)续任2019年度财务和内部统制监查机关的议案

  审议结果:通过

  投票情况:

  主

  7、议案名称:关于使用公司及其未使用的自己资金购买理财产品和回购的议案

  审议结果:通过

  投票情况:

  主

  8、议案名称:公司关于2018年度资产减值准备的议案

  审议结果:通过

  投票情况:

  主

  9、议案名称:公司就未达到实收股东总额三分之一的议案

  审议结果:通过

  投票情况:

  主

  十、议案名称:关于修订公司章程的部分条款的议案

  审议结果:通过

  投票情况:

  主

  11、议案名称:关于修改公司股东大会事规则的部分条款的议案

  审议结果:通过

  投票情况:

  主

  12、议案名称:关于修改公司董事会议事规则的部分条款的议案

  审议结果:通过

  投票sf123情况:

  主

  13、议案名称:关于修订公司制度的部分条款的议案

  审议结果:通过

  投票情况:

  主

  十四、议案名称:关于公司调整董事会成员的议案

  14.01、议案名称:董事候选人张亿博

  审议结果:通过

  投票情况:

  主

  14.02、议案名称:董事候选人张勇

  审议结果:通过

  投票情况:

  主

  (二)关于重大事项,5%以下股东的表决情况

  主

  (3)关于议案表决的状况说明:这次股东大会的第10议案作为特别决议通过了出席会议的股东及股东代理人持有的有效表决权股份总数的2/3以上。

  三、证实情况

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  (1)本次股东大会上看到的律师事务所:上海市世通律师事务所

  律师:孙红单职业迷失、陈巧红

  (2)律师证言的结论:

  公司这次股东大会的召集、召开顺序符合相关法律、法规、规范文件和《公司章程》的规定会议出席者资格和会议召集者资格合法有效的投票程序符合相关法律、法规、规范文件和《公司章程》的规定,投票结果合法有效。

  四、查阅书类目录

  (一)出席会议的董事和记录者签署盖章的股东大会决议

  (二)由证人律师事务所主任签名,盖公章的法律意见书。

  上海游久游戏股份有限公司

  2019年6月26日

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作者: zhaosf

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